Валютный контроль во внешнеэкономической деятельности

Самарская таможня усилила контроль над валютой в 2015 году

В 2015 году отдел контроля самарской таможни открыл настоящую «охоту» на лиц, занимающихся ВЭД, которые систематически нарушали валютное законодательство РФ. Самарская таможня усилила контроль над валютой в 2015 году.

Сотрудники отдела провели 31 целенаправленную проверку и выявили ряд существенных нарушений со стороны организаций-однодневок, которые зарегистрированы в свободных экономических зонах. После тщательного рассмотрения каждого случая федеральные органы власти возбудили 35 дел административного характера.

20 из них касаются нарушений связанных с тем, что резиденты не выполнили требования по возвращении (репатриации) денежных средств, а 15 дел было заведено ввиду несоблюдения правил оформления сделок.

Компетентные органы открыли 2 уголовных производства в отношении руководителей компаний, которые проводили незаконные валютные транзакции в особо крупных размерах и намеренно предоставляли кредиторам и органам власти неправдивую информацию о причинах, назначении и целях данных платежей.

Одно из уголовных преследований было открыто по факту перечисления 197,28 миллиона рублей на финансовые счета фирм-нерезидентов с применением спекулятивных незаконных схем. При этом кредитным организациям была предоставлена некорректная информации о миссии транзакций с целью ввести кредиторов в заблуждение.

Во втором случае фирмы, зарегистрированные в офшорных зонах, нарушили условия внешнеторговых договоров и не перечислили резиденту средства в размере 15,95 миллиона рублей. Данная сумма причиталась юридическому лицу за поставленные и переданные товары.

Общая сумма штрафов, наложенных на недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности ввиду нарушения норм действующего законодательства, касающихся осуществления валютных операций, составила 23,83 миллиона рублей.

Рекомендуем

Контрабанда в порту Санкт-Петербурга

Оплата в Китай в юанях

Валютный контроль во внешнеэкономической деятельности